武汉凡谷电子技术股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.鉴于4名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，对其持有的8.5万股尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为6.05元/股，占武汉梵谷电子科技股份有限公司回购注销前股份总数681，080，306股的0.01%，注销后，授予限制性股票的激励对象数量由118人调整为114人，授予限制性股票数量由316.2万股调整为307.7万股，公司股份总数由681，080，306股减少为680，995，306股。

2.2022年5月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票回购注销手续..

一，公司2021年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况

1.2021年4月25日，公司召开第七届董事会第二次会议，第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划及其摘要的议案》，《关于公司2021年限制性股票激励计划实施管理办法的议案》同时，第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开2020年度股东大会的议案》公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书

2.2021年4月27日至2021年5月10日，公司通过公司内部OA办公系统公示了本激励计划激励对象的姓名和职务公示期间，公司监事会未收到任何异议或不良反应公司于2021年5月13日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及核查意见的声明》，并于同日披露了2021年内部人买卖公司股票的自查报告

3.2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划及其摘要的议案》，《关于公司2021年限制性股票激励计划实施及考核办法的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

日前，公司召开第七届董事会第三次会议，第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划奖励价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书

5.2021年6月30日，公司完成了本次激励计划的授予登记，以6.05元/股的授予价格向118名激励对象授予316.2万股限制性股票。

6.2022年3月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书

7.2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8.2022年4月21日，公司在《证券时报》，《证券日报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于回购注销限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》.

二公司回购和注销部分限制性股票的相关情况

如上所述，2022年3月28日召开的第七届董事会第九次会议，第七届监事会第六次会议和2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见巨潮资讯网2022年3月30日刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》本次回购注销的具体内容如下:

1.取消回购的原因

鉴于被授予限制性股票的四名激励对象已离开公司或其子公司，根据公司2021年限制性股票激励计划第12.2.3条规定，上述人员不再符合公司2021年限制性股票激励计划规定的激励条件，故公司回购并注销上述四名激励对象已被授予但尚未解禁的限制性股票。

2.回购撤销清单及数量

自本次激励计划授予的限制性股票登记完成后，公司未实施资本公积金转增股本，拆股，配股或减持等事项，无需调整尚未解禁的限制性股票的回购数量公司回购注销的限制性股票总数为85，000股，占回购注销前总数681，080，306股的0.01%取消后，授予限制性股票的激励对象数量由118人调整为114人，授予限制性股票数量由316.2万股调整为307.7万股

公司2021年度权益分派方案为:以681，080，306股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，不送红股，不采用公积金转增股本本次权益分派的基准日为2022年5月5日，除息日为2022年5月6日前述现金分红实施时，公司2021年授予但限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股票应得的现金分红由公司暂予保留，待股票解锁后直接发放给激励对象如果股份不能解锁，公司将不再发放本次现金红利，由公司收回因此，公司实施2021年度权益分派方案后，无需调整本次回购注销限制性股票的回购价格

完成验资和回购注销程序

公司已向上述原四名激励对象支付回购价款514元250元和信永中和会计师事务所对此事进行了验证，并出具了验资报告

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实，公司已于2022年5月27日完成上述限制性股票回购注销手续。

回购取消符合《公司法》，《上市公司股权激励管理办法》，《2021年限制性股票激励计划》，《公司章程》及其他相关规定。

三回购注销前后公司股权结构的变化

公司回购并注销了85，000股限制性股票回购注销后，公司股份总数由681，080，306股减少至680，995，306股

四。参考文件

1.信永中和会计师事务所出具的验资报告，

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉丰谷电子科技有限公司

东辉

2022年5月30日

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